{"id":101828,"date":"2026-03-07T08:21:00","date_gmt":"2026-03-07T08:21:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gamblinginsider.com\/es\/noticias\/101828\/borrador-automatico"},"modified":"2026-03-08T01:01:29","modified_gmt":"2026-03-08T01:01:29","slug":"identidades-robadas-para-manipulacion-de-apuestas-cae-importante-red-espanola","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gamblinginsider.com\/es\/noticias\/101828\/identidades-robadas-para-manipulacion-de-apuestas-cae-importante-red-espanola","title":{"rendered":"Identidades robadas para manipulaci\u00f3n de apuestas: Cae importante red en Espa\u00f1a"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Polic\u00eda Nacional de Espa\u00f1a anunci\u00f3 la detenci\u00f3n de varias personas acusadas de implementar un sistema de fraudes para mover beneficios de apuestas ilegales. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En las \u00faltimas horas, la polic\u00eda espa\u00f1ola captur\u00f3<strong> a 12 personas acusadas de hacer parte de una red de reclutamiento de mujeres ucranianas y personas de otras 17 nacionalidades <\/strong>para un complejo sistema de fraude. En \u00e9l se utilizaban las identidades para la creaci\u00f3n de cuentas bancarias que ser\u00edan usadas para canalizar las ganancias obtenidas a trav\u00e9s de apuestas ilegales. A trav\u00e9s de este proceso lograron apropiarse de m\u00e1s de 4.700.000 euros. En total, se usurparon identidades de m\u00e1s de 5.000 ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ahora bien, el entramado inform\u00e1tico <strong>funcionaba gracias al uso de bots con los que se realizaban miles de apuestas simult\u00e1neas <\/strong>en diferentes plataformas de apuestas online. Las apuestas se hac\u00edan a cuotas bajas, con el objetivo de minimizar riesgos y asegurar beneficios constantes. <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El origen de la operaci\u00f3n: \u00bfD\u00f3nde comenzaron las sospechas? <\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La operaci\u00f3n no es nueva. De hecho, la investigaci\u00f3n viene desarroll\u00e1ndose desde el 2023, en el marco de <a href=\"https:\/\/www.gamblinginsider.com\/es\/noticias\/100495\/espana-frente-a-europa-asi-se-regulan-los-mercados-del-juego-online\">creaci\u00f3n de un modelo de regulaci\u00f3n de mercados de juego online<\/a>. En este a\u00f1o, <strong>las autoridades nacionales identificaron un grupo ucraniano que aprovechaba el contexto de la guerra para reclutar mujeres y trasladarlas a las provincias de Alicante y Valencia. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La organizaci\u00f3n garantizaba la manutenci\u00f3n de las mujeres mientras iniciaban el proceso en los centros de recepci\u00f3n CREADE, lo que les otorgaba el estatus de protecci\u00f3n temporal en Espa\u00f1a. Una vez completado este proceso, el grupo les hac\u00eda crear cuentas bancarias que, como mencionamos, luego ser\u00edan utilizadas para crear usuarios en plataformas de apuestas en l\u00ednea. <strong> Los beneficios obtenidos se usaban para adquirir bienes de lujo en diferentes pa\u00edses europeos que luego ser\u00edan destinados al arrendamiento tur\u00edstico. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A partir de ah\u00ed, se revel\u00f3 la complejidad del esquema y se integr\u00f3 a la operaci\u00f3n a Europol, Interpol y las Agregadur\u00edas de Interior en Polonia y Bulgaria-Ucrania, as\u00ed como otros organismos. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vale mencionar que con los operativos <strong>se intervinieron m\u00e1s de 200.000 euros en criptomonedas y m\u00e1s de 73.000 en efectivo.<\/strong> Adem\u00e1s, se incautaron cuatro veh\u00edculos de alta gama, 88 tel\u00e9fonos m\u00f3viles, 20 ordenadores y 22 bots. Las autoridades tomaron control de cuentas bancarias en Espa\u00f1a y otros 10 pa\u00edses con m\u00e1s de 470.000 euros. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Polic\u00eda Nacional de Espa\u00f1a anunci\u00f3 la detenci\u00f3n de varias personas acusadas de implementar un sistema de fraudes para mover beneficios de apuestas ilegales. 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