Affaire du « sac à commission » : le Club Montmartre frappé par une lourde sanction

168 000 € dans un sac : le déclencheur

L’affaire prend sa source le 4 mars 2025. Une cliente « VIP », n’ayant aucune profession déclarée mais ayant acheté pour 1,5 million d’euros de jetons en deux ans, remet un sac à commission contenant 168 000 € en espèces à Ivan Toledano, alors directeur général délégué. La scène se déroule hors des heures d’ouverture, à l’insu du caissier principal.

Ironie du dossier : le dirigeant ayant accepté ces fonds était également le référent TRACFIN de l’établissement, censé signaler les opérations suspectes. Ce manquement flagrant a ouvert la voie à une enquête du Service central des courses et jeux (SCCJ), révélant des failles systémiques au sein de l’institution de la rue de Clichy.

Une défense balayée par les autorités

Face à la Commission, la direction du club a soutenu que l’établissement était « par nature » peu exposé au blanchiment. Un argument jugé irrecevable par la CNS, qui a souligné que les propres documents internes du club classaient les transactions en espèces comme un risque « élevé ». L’enquête a mis en lumière l’absence de cartographie sérieuse des risques et une vigilance quasi inexistante sur l’origine des fonds de ses plus gros joueurs.

La sentence administrative est tombée le 14 janvier 2026 : 250 000 € d’amende pour le Club Montmartre, 200 000 € pour sa holding Socofinance, et des sanctions individuelles allant jusqu’à 100 000 € pour sa propriétaire, Frédérique Ruggieri. Ces sommes s’ajoutent au manque à gagner d’une fermeture administrative de quatre mois imposée par le ministère de l’Intérieur en 2025, estimé à 2 millions d’euros.

Le Club Montmartre ainsi que l’ensemble des personnes mises en cause, dont Mme Frédérique Ruggieri, ont interjeté appel de la décision n° 2025-43 rendue le 14 janvier 2026 par la Commission nationale des sanctions. Les sanctions prononcées ne sont donc pas définitives.

Un avenir suspendu aux procédures judiciaires

Si le club a repris son activité et a interjeté appel de cette décision administrative, ses dirigeants ne sont pas pour autant tirés d’affaire. Une information judiciaire pour blanchiment aggravé est toujours en cours au tribunal judiciaire de Paris.

Ce dossier illustre la fermeté croissante des autorités françaises envers les établissements de jeux, rappelant que la croissance économique (le club affichait un chiffre d’affaires record de 9 millions d’euros en 2024) ne peut se faire au détriment de la transparence financière. Ce chiffre symbolise bien la popularité du poker auprès des joueurs français.

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Marc Alizo

Rédacteur Gambling

Marc Alizo est spécialisé dans l’iGaming et collabore avec Gambling Insider depuis plus d’une année avec l’ambition affichée de « vulgariser les jeux d’argent en ligne » comme il dit. Ce travail pédagogique lui vient d’après lui de ses expériences passées de professeur en collège. Mais c’est bel et bien sur les tables de tournois amateurs de blackjack de Paris et d’Île de France, depuis son adolescence, qu’il a fait naître cet amour des jeux de hasard et d’argent. Aujourd’hui, après près de 20 ans à jouer avec ses amis jusqu’au casino d’Enghien les Bains, il couvre les marchés réglementés, analyse les opérateurs de jeux en ligne, les mécaniques de bonus, les taux de redistribution (RTP) et les innovations liées aux casinos et bookmakers. Son expérience avec nous inclut la rédaction de dossiers sur les licences (MGA, Curaçao), ainsi que l’analyse de nouvelles réglementations européennes. Marc apporte à Gambling Insider une expertise orientée conformité, transparence et information responsable, au service des joueurs comme des professionnels du secteur.

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