Plofkraakgeld witgewassen via sportweddenschappen bij TOTO
De Rechtbank Midden-Nederland heeft een man veroordeeld voor het witwassen van geld dat vermoedelijk afkomstig was uit een plofkraak. De man gebruikte een TOTO Winkel-automaat om met verf besmeurd geld in te zetten op sportweddenschappen en zo om te wisselen naar schone biljetten.
De uitspraak werd deze week gepubliceerd en beschrijft hoe de man eind 2024 in drie dagen tijd € 1.500 aan besmeurd geld in een TOTO-automaat stopte in een supermarkt. Een medewerker was getipt over de mogelijke verfvlekken op het geld. Camerabeelden bevestigden vervolgens dat de verdachte inderdaad biljetten met vlekken in de automaat had gestopt om weddenschappen te plaatsen.
Schoon geld via weddenschappen
In de rechtszaal gaf de man toe dat hij het geld op een feestje in Rotterdam had gekregen, met de opdracht om het om te wisselen voor schone biljetten. Een deel mocht hij zelf houden. Hij plaatste naar eigen zeggen zogenaamde zekerheidsweddenschappen, vermoedelijk inzetten met een lage quotering en hoge geïmpliceerde winkans, om het geld via de uitbetaling wit te wassen.
De zaak illustreert een risico dat ook uit onderzoek van het WODC naar voren komt. Dat rapport plaatste fysieke sportweddenschappen eerder dit jaar in een hogere risicocategorie voor witwassen, mede vanwege het gebrek aan registratieplicht bij lagere bedragen. Bij Nederlandse bookmakers met een fysieke aanwezigheid zijn transacties tussen €2.000 en €10.000 bijzonder kwetsbaar voor misbruik, aldus de onderzoekers.
Veroordeling en straf
Tijdens een huiszoeking bij de verdachte werd een groot bedrag aan contant geld gevonden, en bij het fouilleren bleek hij drie wedbriefjes van TOTO Winkel op zak te hebben. De rechtbank achtte witwassen bewezen op basis van het bewijs en de bekentenis van de man. De rechter legde hem een gevangenisstraf op van 90 dagen, waarvan 87 voorwaardelijk. Omdat de man al drie dagen in voorarrest had doorgebracht, hoeft hij niet terug de cel in. Daarnaast werd circa € 2.000 in beslag genomen.
Het vonnis valt in een periode waarin de controle op witwasrisico’s binnen de kansspelsector steeds strenger wordt. De Kansspelautoriteit legde eerder dit jaar Unibet een formele aanwijzing op vanwege tekortkomingen in de witwascontrole. De toezichthouder eist van vergunde aanbieders dat zij verdachte patronen in stortingen en wedgedrag actief signaleren en melden. Het gebruik van fysieke verkooppunten om crimineel geld wit te wassen onderschrijft de noodzaak van strengere registratieverplichtingen bij lagere bedragen.
Gambling Insider biedt het laatste nieuws uit de online gokbranche, achtergronden en casino reviews die u kunt vertrouwen. Ons team combineert strenge redactionele normen met tientallen jaren gespecialiseerde expertise om nauwkeurigheid en eerlijkheid te garanderen. We streven ernaar om duidelijke, onpartijdige en betrouwbare berichtgeving te bieden over de wereldwijde goksector.
