The Lodge Card Club en peligro: Investigación por supuesto lavado de dinero
De acuerdo con el comunicado emitido por la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas (TABC), la reciente redada en The Lodge Card Club está relacionada con presuntas actividades de lavado de dinero, revelando una situación mucho más grave que una simple licencia caducada.
Datos clave de la investigación sobre The Lodge Card Club
El pasado martes las autoridades de la TABC entraron a The Lodge Card Club, una de las salas de póker más importantes de Texas, para investigar una situación confidencial de la que, claro, había muy pocos detalles. Hasta ahora.
En un primer momento se hicieron muchas especulaciones al respecto, incluyendo la posibilidad de que la licencia de venta de alcohol hubiera caducado. Sin embargo, el comunicado de la TABC deja entrever que la redada realmente se dio por sospechas de lavado de dinero y juegos de azar ilegales.
Frente a esto, Chris Porter, Director de Comunicaciones de la TABC, explicó:
La Unidad de Delitos Financieros de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas, junto con miembros de la Unidad de Investigaciones Especiales y la Oficina de Operaciones, ejecutaron una orden de registro e incautación en el Lodge Card Club, como parte de una investigación en curso sobre presunto lavado de dinero y apuestas ilegales.
Vale recalcar que en la operación, en la que participaron más de 20 agentes de la TABC y oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Williamson, no se han realizado arrestos ni tampoco se han presentado cargos contra el establecimiento.
Por su parte, el club hizo un breve comunicado en el que afirma que la situación no es clara y podría estar vinculada a una laguna legal:
Nuestros abogados están trabajando para comprender los motivos del registro, pero hasta el momento, la situación no nos ha sido explicada […] Nuestro asesor legal se ha puesto en contacto con las autoridades pertinentes y espera obtener más información, pero, en nuestra opinión, estamos actuando con integridad, aplicando las mejores prácticas y, durante muchos años, hemos realizado negocios en estricta conformidad con la ley de Texas.
Por el momento, la investigación está en curso. El establecimiento permanece cerrado y sin fecha para posible reapertura.
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