UKGC varnar landbaserade aktörer efter Rank Groups uppgörelse
Rank Group ska betala 5 miljoner pund efter att UK Gambling Commission (UKGC) funnit brister i arbetet mot penningtvätt och i det sociala ansvaret vid tre divisioner som tillsammans driver 51 landbaserade kasinon i Storbritannien. Uppgörelsen omfattar både riskkontroller och uteblivna ingripanden vid potentiellt skadligt spel, och pengarna går till den brittiska regeringens Consolidated Fund.
Uppgörelsen omfattar tre Rank-divisioner
UKGC meddelade den 7 oktober att betalningen gäller Grosvenor Casinos Limited, Grosvenor Casinos (GC) Limited och Gaming Group Limited. Enligt regulatorns utredning drev divisionerna tillsammans 51 landbaserade kasinon i Storbritannien.
Den angivna summan motsvarar 6,6 miljoner dollar enligt den omräkning som förekommer i rapporteringen. UKGC:s besked om uppgörelsen anger att hela beloppet ska överföras till regeringens Consolidated Fund.
Brister gällde både AML och spelansvar
UKGC fann att Rank inte hade uppdaterat sina AML-policyer efter ändringar i Money Laundering Regulations 2020. Befintliga policyer, rutiner och kontroller kunde dessutom leda till olika beslut för kunder med förhöjd penningtvättsrisk. Otydliga riktlinjer bidrog enligt utredningen till olämpliga riskklassningar och otillräcklig granskning av högriskkällor till pengar.
Bolaget genomförde inte heller alltid förstärkt kundkännedom när de egna policyerna krävde det. Bristerna berör grundläggande AML-kontroller för landbaserade kasinon, där riskbedömningar och granskning av kunders medel behöver följas upp i praktiken.
På området säkrare spel saknades tillräckliga interaktioner med en kund som förlorade 50 000 pund under en kort period. I ett annat fall vann en kund omkring 260 000 pund och förlorade sedan cirka 250 000 pund på 12 dagar utan att någon interaktion dokumenterades. En tidigare självexkluderad kund förlorade 25 000 pund kort efter att exkluderingsperioden löpt ut, utan att Rank genomförde en sådan interaktion.
Beloppen i UKGC:s ärende
| Uppgift | Belopp eller omfattning |
|---|---|
| Regulatorisk uppgörelse | 5 miljoner pund |
| Berörda landbaserade kasinon | 51 |
| Kundförlust under kort period | 50 000 pund |
| Vinst följd av förlust på 12 dagar | Cirka 260 000 respektive 250 000 pund |
| Förlust efter självexkludering | 25 000 pund |
UKGC varnar även landbaserade operatörer
Sue Young, UKGC:s verksamhetsdirektör, uppgav att risker kopplade till penningtvätt och socialt ansvar fortfarande finns i spelbranschen. Hon framhöll att större tillsynsärenden ofta förknippas med onlinespel, men att motsvarande risker också finns i den landbaserade sektorn.
UKGC uppmanade landbaserade operatörer att ta lärdom av ärendet och arbeta för att undvika liknande brister. Uppgörelsen visar att tillsynen omfattar fysiska kasinon och att kontrollsystem behöver fånga upp både misstänkta finansieringskällor och tecken på skadligt spel. Myndigheten beskriver riskerna som fortsatt närvarande även utanför onlinemarknaden.
Gambling Insider levererar de senaste nyheterna från branschen, fördjupande artiklar och operatörsrecensioner som du kan lita på. Vårt team kombinerar strikta redaktionella standarder med årtionden av specialiserad expertis för att säkerställa noggrannhet och rättvisa. Vi är fast beslutna att leverera tydlig, opartisk och pålitlig rapportering om den globala spelbranschen.
