Identidades robadas para manipulación de apuestas: Cae importante red en España
La Policía Nacional de España anunció la detención de varias personas acusadas de implementar un sistema de fraudes para mover beneficios de apuestas ilegales.
En las últimas horas, la policía española capturó a 12 personas acusadas de hacer parte de una red de reclutamiento de mujeres ucranianas y personas de otras 17 nacionalidades para un complejo sistema de fraude. En él se utilizaban las identidades para la creación de cuentas bancarias que serían usadas para canalizar las ganancias obtenidas a través de apuestas ilegales. A través de este proceso lograron apropiarse de más de 4.700.000 euros. En total, se usurparon identidades de más de 5.000 ciudadanos.
Ahora bien, el entramado informático funcionaba gracias al uso de bots con los que se realizaban miles de apuestas simultáneas en diferentes plataformas de apuestas online. Las apuestas se hacían a cuotas bajas, con el objetivo de minimizar riesgos y asegurar beneficios constantes.
El origen de la operación: ¿Dónde comenzaron las sospechas?
La operación no es nueva. De hecho, la investigación viene desarrollándose desde el 2023, en el marco de creación de un modelo de regulación de mercados de juego online. En este año, las autoridades nacionales identificaron un grupo ucraniano que aprovechaba el contexto de la guerra para reclutar mujeres y trasladarlas a las provincias de Alicante y Valencia.
La organización garantizaba la manutención de las mujeres mientras iniciaban el proceso en los centros de recepción CREADE, lo que les otorgaba el estatus de protección temporal en España. Una vez completado este proceso, el grupo les hacía crear cuentas bancarias que, como mencionamos, luego serían utilizadas para crear usuarios en plataformas de apuestas en línea. Los beneficios obtenidos se usaban para adquirir bienes de lujo en diferentes países europeos que luego serían destinados al arrendamiento turístico.
A partir de ahí, se reveló la complejidad del esquema y se integró a la operación a Europol, Interpol y las Agregadurías de Interior en Polonia y Bulgaria-Ucrania, así como otros organismos.
Vale mencionar que con los operativos se intervinieron más de 200.000 euros en criptomonedas y más de 73.000 en efectivo. Además, se incautaron cuatro vehículos de alta gama, 88 teléfonos móviles, 20 ordenadores y 22 bots. Las autoridades tomaron control de cuentas bancarias en España y otros 10 países con más de 470.000 euros.
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