Online gokkers krijgen miljoenen uitbetaald na Britse illegale gokpraktijken
Slachtoffers van een grote fraudezaak in Spanje krijgen jaren later een deel van hun geld terug.
Het miljoenen bedrag komt uit boetes die Britse gokbedrijven betaalden wegens gebrekkige witwascontroles. Een Spaanse rechter gaf groen licht om bijna € 6 miljoen aan de gedupeerden uit te keren.
De piramidefraude in Girona
Tussen 2012 en 2019 deed de Spanjaard Iban Juvanteny Gómez zich voor als financieel expert met banden bij Barclays. Hij haalde ongeveer 200 mensen over om hun spaargeld aan hem toe te vertrouwen, met de belofte van hoge rendementen. In werkelijkheid belegde hij niets, maar vergokte hij het geld.
De zwendel kwam in 2019 aan het licht, waarna Juvanteny Gómez zich meldde bij de Catalaanse politie. In totaal maakte hij zijn slachtoffers meer dan € 15 miljoen afhandig, waarvan hij miljoenen verspeelde bij Britse online casino’s.
Boetegeld uit het Verenigd Koninkrijk
Na zijn arrestatie kwamen zowel de Britse politie als de gokwaakhond in actie. Onderzoek van de Britse toezichthouder leidde tot € 6 miljoen aan sancties voor gokbedrijven die hun witwascontroles niet op orde hadden. Dat bedrag werd vervolgens overgemaakt naar Spanje.
Daar bleef het geld lange tijd geparkeerd bij de autoriteiten, in afwachting van een gerechtelijk besluit. Volgens Spaanse media krijgen de gedupeerden nu ongeveer 38% van hun schade vergoed uit dat gereserveerde boetegeld.
Zaak sleept nog jaren door
Het strafrechtelijk onderzoek naar Juvanteny Gómez is vrijwel afgerond, maar het proces laat mogelijk op zich wachten tot 2028. Dat komt door een lopende beroeps- en bewijsprocedure. De uitbetaling staat daar los van, want de rechter besloot de slachtoffers alvast een deel terug te geven.
Voor de gedupeerden is dit een zeldzame meevaller. Geld uit dit soort fraudezaken keert lang niet altijd terug.
Waarom witwascontroles ertoe doen
De zaak laat zien hoe zwaar streng toezicht op gokbedrijven weegt. Juist omdat een oplichter miljoenen kon witwassen via de speeltafels, grepen de toezichthouders in. Nederlandse online casino’s met een Ksa-vergunning zijn eveneens verplicht om ongebruikelijke transacties te melden en spelers te controleren.
Ook de aanpak van gokschade krijgt meer aandacht. Zo stak de Kansspelautoriteit eerder geld in vijf projecten om problematisch speelgedrag vroeg te herkennen en te voorkomen.
Gambling Insider biedt het laatste nieuws uit de online gokbranche, achtergronden en casino reviews die u kunt vertrouwen. Ons team combineert strenge redactionele normen met tientallen jaren gespecialiseerde expertise om nauwkeurigheid en eerlijkheid te garanderen. We streven ernaar om duidelijke, onpartijdige en betrouwbare berichtgeving te bieden over de wereldwijde goksector.
