FBI nimmt illegalen Bingo-Betreiber nach 10,7 Mio. $ Charity-Betrug in die Liste der meistgesuchten Personen auf
Das FBI hat einen Mann, der beschuldigt wird, ein illegales Bingo-Geschäft betrieben zu haben, das 34 Mio. $ eingebracht hat, auf seine Liste der meistgesuchten Personen gesetzt. Michael Lizaso Marasigan hatte versprochen, die Einnahmen dem Shrine's Hospital for Children in Hawaii zu spenden. Stattdessen hat er das Geld jedoch gewaschen und „unterschlug” laut Staatsanwaltschaft etwa 10,7 Mio. $ für sich selbst und andere Mitverschwörer.
Im Mai 2025 befand eine Jury den Doppelstaatsbürger der USA und der Philippinen in einer Reihe von Anklagepunkten für schuldig. Dazu gehörten der Betrieb eines illegalen Glücksspielunternehmens, Geldwäsche und Verschwörung zum Betrug per Telekommunikation.
Er beantragte beim Gericht, ihm eine Reise auf die Philippinen zur medizinischen Behandlung zu gestatten. Dies hatte er während des Verfahrens bereits dreimal getan, jedoch nicht nach der Urteilsverkündung. Marasigan kehrte im Juni 2025 nicht zurück und verstieß damit gegen die Auflagen seiner vorläufigen Haftentlassung. Er behauptete, er habe seinen Flug verpasst und würde am nächsten Tag einen anderen nehmen.
Dies war jedoch seine letzte Korrespondenz mit seinem Bewährungshelfer.
Ein Betrug, der fast 11 Mio. $ einbrachte
Die beiden anderen Angeklagten in diesem Fall waren das Ehepaar Christine Chan und Jose Arthur „Art“ Chan Jr.. Die Bundesstaatsanwaltschaft erhob zunächst im Mai 2023 Anklage gegen sie.
Ein Spezialagent der Steuerbehörde IRS sagte aus, dass sich die Bruttoeinnahmen aus dem Hafa Adai Bingo-Betrug über einen Zeitraum von sechs Jahren auf mindestens 34 Mio. $ beliefen. Nach Abzug der Auszahlungen und Betriebskosten brachte der Betrug noch 10,9 Mio. $ ein.
Während des Prozesses im Frühjahr 2025 beriet sich die Jury fünf Tage lang, bevor sie jeden Angeklagten in allen Anklagepunkten für schuldig befand.
Die Anklagepunkte beziehen sich auf ihre Rolle im Guam Shrine Club, der Bingo-Spiele anbot, um angeblich Reisen für Kinder zum Shriners Hospital in Hawaii zu finanzieren. Das Gericht fand ausreichende Beweise dafür, dass die Angeklagten die Spieler über die Verwendung der Einnahmen getäuscht hatten.
Erfolglose Versuche, Fehlverhalten der Geschworenen geltend zu machen
Die Angeklagten argumentierten, dass die Staatsanwaltschaft ihre Theorie während des Prozesses geändert habe, und beantragten eine neue Verhandlung. Das Gericht lehnte den Antrag jedoch ab.
Die Angeklagten führten auch ihr Vorbringen wegen Fehlverhaltens der Geschworenen an, nachdem diese den Gerichtsangestellten und dem Richter eine Dankeskarte überreicht hatten.
Die Angeklagten behaupteten, dass die Karte zeige, dass die Geschworenen „sich bereits vor der Urteilsverkündung eine Meinung über den Fall gebildet hatten”, da sie den Begriff „Ewigkeit” in Bezug auf die Dauer des Verfahrens verwendeten. Das Gericht befand die Karte für harmlos und nicht vorurteilsbehaftet.
Bei einer Anhörung am 3. November 2025 beantragte die US-Regierung beim Bezirksgericht von Guam, die Angeklagten zur Zahlung von rund 7 Mio. $ zu verurteilen. Darin enthalten waren fast 5,6 Mio. $ für Marasigan, 871.500 $ für Christine Chan und 339.013 $ für Art Chan. Die Urteilsverkündung hat noch nicht stattgefunden.
Derzeit ist Marasigan weiterhin auf freiem Fuß, die Bundesbehörden bemühen sich um seine Rückführung. Die Entscheidung des FBI, ihn auf die Liste der meistgesuchten Personen zu setzen, unterstreicht die Schwere der Vorwürfe und das Ausmaß des mutmaßlichen Missbrauchs von Geldern, die für wohltätige Zwecke bestimmt waren.
Andere hochkarätige Flüchtige im Zusammenhang mit Glücksspielen
Obwohl Fälle wie der von Marasigan selten sind, ist er nicht der einzige Angeklagte, der mit groß angelegten Glücksspiel- oder glücksspielähnlichen Machenschaften in Verbindung steht und sich der Strafverfolgung entzogen hat oder weiterhin auf freiem Fuß ist.
Eines der prominentesten Beispiele ist Ruja Ignatova, bekannt als die „Cryptoqueen”. Ignatova verschwand 2017, nachdem die USA sie wegen der Organisation des OneCoin-Kryptowährungsbetrugs angeklagt hatten.
Obwohl es sich nicht um ein Glücksspielunternehmen handelt, haben die US-Behörden OneCoin wiederholt mit illegalen Wett- und Glücksspielunternehmen verglichen. Ignatova wurde 2022 auf die Liste der zehn meistgesuchten Personen des FBI gesetzt.
In Asien wurde Cheung Chi Tai, ein ehemaliger Junket-Manager aus Macao, zum Flüchtigen, nachdem er in Festland-China wegen illegaler grenzüberschreitender Glücksspielaktivitäten angeklagt worden war. Chi Tai wusch etwa 1,8 Mrd. HKD (260 Mio. $) an Glücksspielgewinnen.
Ein weiterer bekannter Fall ist Anatoly Tokhtakhounov, ein bekannter Russe und Mitglied des organisierten Verbrechens, der von US-Staatsanwälten beschuldigt wird, illegale Glücksspiel- und Geldwäschegeschäfte im Zusammenhang mit der russischen Mafia betrieben zu haben.
Tokhtakhounov konnte die US-Haft lange Zeit umgehen und stand zuvor auf der FBI-Liste der meistgesuchten Namen des organisierten Verbrechens.
Im Bereich der Online-Wetten hielten sich mehrere Angeklagte, die mit der Strafverfolgung des Offshore-Sportwettenanbieters BetOnSports in Verbindung standen, jahrelang außerhalb der Zuständigkeit der USA auf. Während die Behörden den Firmengründer David Carruthers verhafteten, entzogen sich andere Führungskräfte der Auslieferung, indem sie in Länder flohen, die US-amerikanische Glücksspielverstöße nicht anerkennen.
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