Sportwetten-Bonusbetrugsring nach Identitätsdiebstahl verurteilt
Der letzte von fünf Angeklagten in einem einzigartigen Fall von Sportwettenbetrug wurde unlängst verurteilt. Die US-Staatsanwaltschaft des westlichen Bezirks von Tennessee gab am 22. Januar nach einer Anhörung am 20. Januar bekannt, dass LaVonte Holmes zu 30 Monaten Haft verurteilt wurde. Lucas Gilliam erhielt mit 36 Monaten die längste Haftstrafe.
Lawrence Williams erhielt 15 Monate, während Joshua Penaflor und Nathan Penaflor jeweils 6 Monate Haft verbüßen müssen. Das FBI ermittelte in Zusammenarbeit mit dem US-Geheimdienst.
Um ihren Plan auszuführen, haben die fünf Männer Online-Banking- sowie persönliche Daten wie Sozialversicherungsnummern erworben, um gefälschte Sportwetten-Konten zu erstellen. Anschließend forderten sie wiederholt Willkommensboni von diesen Anbietern. Die Gruppe führte ihren Plan auch außerhalb von Tennessee durch und reiste in andere Bundesstaaten, um den Vorgang zu wiederholen.
Die Straftaten wurde ab 2022 begangen und kamen 2024 ans Licht. Jeder Angeklagte bekannte sich des schweren Identitätsdiebstahls und der unbefugten Nutzung eines Zugangsgeräts schuldig.
In Bezug auf die Einzigartigkeit dieses Falles sagte US-Staatsanwalt D. Michael Dunavant, dass Kriminelle immer „kreativere und beunruhigendere Wege” finden, um Betrug zu begehen. In Bezug auf die fünf Angeklagten bemerkte Dunavant, dass „sich ihre Wetten nicht ausgezahlt, sondern stattdessen zu Gefängnisstrafen geführt haben”.
Ein großes Problem in den USA
Identitätsdiebstahl ist in den USA ein ernstes Problem. Nach Angaben der Federal Trade Commission (FTC) gingen 2024 über 1,1 Millionen Meldungen über den Diebstahl sensibler Daten ein. Die gleiche Behörde bearbeitete 2,6 Millionen Fälle von damit zusammenhängendem Betrug mit einem Gesamtschaden von über 12,7 Mrd. $.
Im aktuellen abgeschlossenen Fall von Sportwetten kauften die fünf Angeklagten gestohlene Informationen online. Der Dark Web ist ein typischer Ort für solche Transaktionen. Kriminelle nutzen gestohlene Informationen, um neue Kreditkarten oder Kredite zu beantragen oder Bankkonten zu übernehmen.
Die Bundesbehörden warnen zunehmend davor, dass Identitätsdiebstahl im Zusammenhang mit digitalen Plattformen, einschließlich Finanzdienstleistungen und Online-Glücksspielen, zu einer wachsenden Priorität in der Strafverfolgung wird.
Bonusmissbrauch ist für Betreiber kostspielig
Die Verwendung gestohlener Informationen zur Eröffnung neuer Sportwettenkonten ist vor US-Gerichten noch relativ unbekannt. Allerdings plagt Bonusmissbrauch seit Jahren etabliertere Glücksspielmärkte. Organisierte Banden kaufen persönliche Daten und eröffnen Sportwetten-Konten mit den Identitäten realer Personen. Anschließend nutzen sie die verfügbaren Anmeldeprämien aus.
Ähnliche Fälle sind in den letzten Jahren zwar selten, aber dennoch aufgetreten. In Connecticut klagten die staatlichen Behörden eine Frau wegen Identitätsdiebstahls und Computerkriminalität an, nachdem sie angeblich gestohlene Zahlungskartendaten verwendet hatte, um Geld auf ein DraftKings-Sportwetten-Konto einzuzahlen und von diesem abzuheben.
In einer separaten Untersuchung in New Jersey deckten die Strafverfolgungsbehörden Hunderte von Online-Glücksspielkonten auf, die angeblich unter Verwendung gestohlener Identitäten eröffnet worden waren und mit denen Zehntausende von Dollar durch betrügerische Abhebungen in Verbindung standen.
Andere Fälle von Glücksspielbetrug betrafen die Verwendung gestohlener personenbezogener Daten, um über Casino-Treueprogramme Zugang zu Werbegutschriften zu erhalten.
Die versierten Betreiber sichern ihre Wetten über mehrere Sportwettenanbieter hinweg ab, um sich garantierte Gewinne zu sichern. Sie können zudem Empfehlungsprämien nutzen, indem sie alle ihre Konten miteinander verknüpfen. Dies kann die Betreiber teuer zu stehen kommen und führt häufig dazu, dass sie die Bonusbedingungen für legitime Spieler verschärfen.
Der Fall in Tennessee macht deutlich, dass Betreiber und Regulierungsbehörden angesichts der zunehmenden Verbreitung legaler Sportwetten in den USA weiterhin unter Druck stehen werden, ihre Identitätsprüfungen und Überwachungssysteme zu verschärfen.
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